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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或 任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 委任董事 本公司董事会欣然宣布,庄家淦先生已获委任为本公司执行董事;黎庆超先生 已获委任为本公司非执行董事;及李秀恒博士已获委任为本公司独立非执行董 事,自二零一七年十二月一日起生效。 Chuang’s China Investments Limited(庄士中国投资有限公司()「本公司」,连同其附 属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」)欣然宣布以下任命自二零一七年十二月 一日起生效: .庄家淦先生(「庄家淦先生」)已获委任为本公司执行董事。 .黎荣(又称黎庆超)先生(「黎庆超先生」)已获委任为本公司非执行董事。 .李秀恒博士(「李秀恒博士」)已获委任为本公司独立非执行董事。 以下为庄家淦先生、黎庆超先生及李秀恒博士之履历资料: 庄家淦先生,29岁,於财务及企业管理方面累积约八年经验。彼为Midas International Holdings Limited(勤达集团国际有限公司*()「勤达」)之董事总经理兼 企业管治委员会成员。勤达为本公司控股公司Chuang’s Consortium International Limited(庄士机构国际有限公司()「庄士机构」)之附属公司,其股份於香港联合交 易所有限公司(「联交所」)上市。彼持有文学士学位,主修经济。庄家淦先生为庄 *仅供识别 – 1– 士机构主席兼控权股东庄绍绥先生(「庄绍绥先生」)之子,亦为庄家彬先生及庄家 丰先生(两者均为本公司执行董事)之胞弟。庄家淦先生亦於庄绍绥先生实益拥有 之若干私人公司担任董事职务。除本公布所披露者外,彼於过去三年并无於任何 其他上市公司担任董事。 黎庆超先生,70岁,为香港执业律师,并为英格兰和威尔斯、新加坡及澳洲新南 威尔斯和维多利亚省之认可律师。黎庆超先生为勤达、新创建集团有限公司及东 方报业集团有限公司(均在联交所上市之公司)之非执行董事。除本公布所披露者 外,彼於过去三年并无於任何其他上市公司担任董事。 李秀恒博士,金紫荆星章,太平绅士,63岁,积逾三十三年制造业经验。彼为中 国人民政治协商会议全国委员会委员、香港中华厂商联合会会长及香港经贸商会 会长。李秀恒博士持有工商管理硕士学位及经济学博士学位。彼於一九九一年获 颁「香港十大杰出青年」奖项,并於一九九三年获颁「香港青年工业家」奖项。彼现 为勤达、东方表行集团有限公司及万裕科技集团有限公司(均在联交所上市之公 司)之独立非执行董事。除本公布所披露者外,彼於过去三年并无於任何其他上 市公司担任董事。 庄家淦先生与本公司之间并无任何服务合约,亦无任何特定或建议之服务年期。 庄家淦先生之董事袍金为每年20,000港元,乃由董事会参考本公司於过往年度支 付之有关金额厘定。 黎庆超先生及李秀恒博士各与本公司订有为期三年之服务合约,须经重选连任。 黎庆超先生及李秀恒博士之董事袍金均为每年120,000港元,乃由董事会参考本公 司於过往年度支付之有关金额厘定。 根据联交所证券上市规则(「上市规则」)附录十四《企业管治守则》及本公司之公司 细则,庄家淦先生、黎庆超先生及李秀恒博士须至少每三年退任及重选一次。於 本公布日期,除上述者外,庄家淦先生、黎庆超先生及李秀恒博士并无拥有本公 司及其相联法团(定义见证券及期货条例第XV部)之股份权益,与本公司任何其 他董事、高层管理人员、主要或控权股东概无任何关系及概无根据上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条之任何规定须予披露之资料,亦无任何事项须提请本公司股东 关注。 – 2– 董事会谨藉此机会欢迎庄家淦先生、黎庆超先生及李秀恒博士履任新职。 承董事会命 Chuang’s ChinaInvestments Limited (庄士中国投资有限公司) 董事总经理 庄家彬 香港,二零一七年十二月一日 於本公布日期,李美心小姐、庄家彬先生、庄家丰先生、彭振杰先生及庄家淦先 生为本公司之执行董事,黎庆超先生为本公司之非执行董事,而石礼谦先生、朱 幼麟先生、范骏华先生及李秀恒博士为本公司之独立非执行董事。 – 3–

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